Politico: Yevropa Ittifoqi Rossiyani moliyaviy qora ro‘yxatga kiritadi

Yevropa Ittifoqi Rossiyani jinoiy daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish xavfi yuqori bo‘lgan davlatlar ro‘yxatiga qo‘shishga qaror qildi. Bu haqda 3-dekabr, chorshanba kuni Politico nashri ikki mansabdor shaxs va masala bo‘yicha qaror loyihasiga tayanib xabar berdi.

Hozircha bu maʼlumotning rasmiy tasdigʻi yoʻq.

Nashrning keyingi taʼkidlashicha, moliyaviy qora roʻyxatga qoʻshilish rossiyalik tashkilotlar va jismoniy shaxslarning moliyaviy operatsiyalari ustidan jiddiy nazoratni talab qiladi, xususan, moliya institutlaridan barcha tranzaktsiyalar boʻyicha tegishli tekshiruvni kuchaytirishni talab qiladi. Yevropa Ittifoqining qarori banklarni xavflarni kamaytirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar ko‘rishga majbur qiladi, deya qayd etadi Politico.

2025 yil iyun oyida ommaviy axborot vositalari Yevropa Ittifoqining Rossiyani pul yuvish taqiqlarini buzgan mamlakatlarning kulrang ro'yxatiga kiritish niyati haqida xabar berishdi.

Yevroparlament Rossiyani qora ro‘yxatga qo‘shishga chaqirmoqda.

Yevroparlament Yevropa komissiyasini bir necha bor bu qadamni qo‘yishga chaqirgan. Xususan, bu masala 2024-yilning noyabrida muhokama qilingan. Yevroparlament deputatlari Moskva Ukrainaga qarshi urushni xalqaro sanksiyalarni chetlab o‘tish imkonini beruvchi korruptsion sxemalar orqali moliyalashtirayotganini ta’kidlagan. Ular, shuningdek, mamlakatda davlat tuzilmalari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan korruptsiya va uyushgan jinoyatchilik darajasi yuqori, deb hisoblashadi. Yevropa Komissiyasi tekshiruvni 2025 yil oxirigacha yakunlash majburiyatini oldi.

Ayni paytda, Rossiya hali Financial Action Task Force (FATF) tomonidan yuritiladigan xalqaro moliyaviy qora ro‘yxatga kiritilmagan. Ushbu tashkilot jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash standartlarini buzayotgan mamlakatlarni qora roʻyxatga va kulrang roʻyxatga kiritadi.

Rossiya FATFga 2003-yilda qoʻshilgan, biroq uning aʼzoligi 2023-yilda Ukrainaga qarshi urushi tufayli toʻxtatilgan edi. O‘shandan beri Kiyev Rossiyani FATF qora ro‘yxatiga qo‘shishga ikki marta urinib ko‘rgan va Rossiya jahon moliya tizimiga tahdid solayotgani hamda tashkilot ro‘yxatida allaqachon mavjud bo‘lgan Shimoliy Koreya va Eron bilan yaqin aloqada ekanini ta’kidlagan. Ammo har ikki safar ham FATFga aʼzo bir qancha nufuzli davlatlar, jumladan Hindiston, Xitoy, Saudiya Arabistoni va Janubiy Afrika bu qarorga qarshi chiqdi.